Was indische Krypto-Austauschsysteme tun

Was indische Krypto-Austauschsysteme tun, um P2P-Nutzer zu schützen?

Mit der Verschiebung der Kryptoanhörung durch den Obersten Gerichtshof Indiens fordert die indische Kryptogemeinde einen besseren Schutz beim Handel auf P2P-Plattformen. Mehrere führende Krypto-Börsen im Land haben ihre Prozesse und Richtlinien geteilt, die sie zum Schutz ihrer P2P-Plattform-Benutzer implementiert haben.

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Ein Standard-KYC-Protokoll

Da der indische Oberste Gerichtshof die Anhörung der Argumente gegen die Bankenbeschränkung durch die Zentralbank verschoben hat, müssen Krypto-Händler in Indien eine weitere Bitcoin Revolution weiterhin Peer-to-Peer (P2P)-Handelsplattformen nutzen, um Krypto-Währungen zu kaufen und zu verkaufen. Darüber hinaus hat die Regierung beschlossen, den Gesetzentwurf zum Verbot von Kryptowährungen in der Wintersitzung des Parlaments nicht einzuführen.

Da die Reserve Bank of India (RBI) Finanzinstituten verbot, Dienstleistungen für jeden zu erbringen, der mit Kryptowährungen handelt, begannen eine Reihe von lokalen Krypto-Börsen, ihren Nutzern den P2P-Handel anzubieten. Laut der indischen Nachrichtenanalyseplattform Crypto Kanoon gibt es jedoch Probleme, mit denen einige Leute konfrontiert sind, wenn sie diese Plattformen nutzen. „Viele Benutzer von P2P-Börsen sind mit Beschlagnahmungen von Bankkonten und FIRs konfrontiert“, erklärte Crypto Kanoon letzte Woche. „Geld, das sie für den Verkauf von Krypto erhalten haben, wurde von gehackten Bankkonten geschickt… Die Untersuchung zeigt, dass die Täter oft gefälschte KYC-Dokumente verwenden.“

Was indische Krypto-Austauschsysteme tun, um P2P-Nutzer zu schützen?

„Hacker sind leicht in der Lage, Konten an Ihren Börsen entweder mit gefälschten ID’s oder durch Identitätsdiebstahl zu erstellen“, behauptete Crypto Kanoon und richtete Fragen an lokale Krypto-Börsen bezüglich ihrer Anti-Geldwäsche (AML), Anti-Terrorismus-Finanzierung (ATF) und kennt die Richtlinien Ihrer Kunden (KYC). Crypto Kanoon weiter geschrieben:

Glauben Sie, dass die Zeit gekommen ist, in der alle Anbieter von Virtual Asset Services in Indien sich zusammenschließen und ein Standardprotokoll für KYC, AML & ATF entwickeln müssen? Vor allem, wenn der Gesetzentwurf Zeit braucht, um in Loksabha vorgestellt zu werden.

„Glaubst du nicht, dass Video-KYC bei der Kontrolle dieser wachsenden Bedrohung helfen wird?“, wurden auch die Börsen gefragt. Crypto Kanoon hat auch eine Umfrage auf Twitter eingerichtet, in der die Community gefragt wird, ob sie der Meinung ist, dass P2P-Börsen einen strengeren KYC-Prozess anwenden müssen. Insgesamt wurden 788 Stimmen gesammelt und 84% gaben Ja.

Krypto-Austausch antworten

Eine Reihe von Kryptowährungsbörsen beantworteten die Fragen von Crypto Kanoon. Der CEO der lokalen Krypto-Börse Pocketbits, Sohail Merchant, erklärte, dass seine Börse „bereits seit Mai eine maßgeschneiderte Video-KYC-Lösung für P2P-Trades im Einsatz hat“. Er fügte hinzu: „Sie können sicher sein, dass der Benutzer, mit dem Sie Transaktionen tätigen werden, gründlich verifiziert ist und nicht ein Betrüger“. Er stellte fest, dass Video-KYC für alle INR-basierten Transaktionen obligatorisch ist, und stellte weiter klar: „Wir haben auch einige andere umfassende Kontrollen, um die Authentizität zu überprüfen“.

„Für uns steht die Benutzersicherheit immer an erster Stelle“, betonte Nischal Shetty, CEO von Wazirx, und fügte hinzu, dass sein Austausch „strenge KYC-Prozesse hat“. Bezüglich der oben genannten Probleme teilte er mit:

Unsere Daten zeigen nicht, dass es sich um ein großes Problem handelt. Isolierte Fälle können sein. Dennoch arbeiten wir an der Lösung dieser isolierten Probleme und werden Maßnahmen zur rechten Zeit ankündigen.

Als Antwort auf die Frage nach der Festlegung eines Standardprotokolls für alle Börsen stimmte Shetty zu, dass es „definitiv eine gute Idee ist, wenn alle zustimmen, sich zu treffen und es zu tun“, stellte aber die Frage nach der Durchsetzbarkeit solcher Standards. Sein Austausch wurde kürzlich von Binance übernommen.

Was indische Krypto-Austauschsysteme tun, um P2P-Nutzer zu schützen?

Bitbns CEO Gaurav Dahake sagte, dass sein Austausch das Video KYC in Betracht ziehen würde, aber jetzt müssen die Benutzer einen Identitätsnachweis, eine Adresse und einen „Selfie mit dem heutigen Datum, Bitbns geschrieben und unterschrieben“ vorlegen. Er fügte hinzu: „Wir führen ein paar Überprüfungen der Bilder durch und stellen fest, dass ein Team sie manuell überprüft.“

Coindcx CEO Sumit Gupta war fest entschlossen, dass sein Team Sicherheit sehr ernst nimmt. „Für die KYC-Verifizierung haben wir bereits ein System im Einsatz, bei dem ein Benutzer ein Selfie mit PAN-Karte und eine Liste mit Text (Coindcx, aktuelles Datum und Unterschrift) hochladen muss“, erklärte er. „Im Support überprüfen wir das Foto, die Benutzerdaten, etc.“

Die Funktion „Bemerkungen“ hilft, die Auflösung von Bankkonten zu vermeiden.

Indische Krypto-Händler stehen auch vor dem Problem, dass Banken ihre Konten schließen, wenn sie sich an Kryptoaktivitäten beteiligen, wie news.Bitcoin.com bereits berichtet hat. Banken suchen nach Hinweisen, die in das Feld „Bemerkungen“ für alle kryptobezogenen Schlüsselwörter aufgenommen werden, wie z.B. den Namen von Krypto-Börsen.

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