La société d’investissement sud-africaine Bitcoin repousse les allégations d’escroquerie au Texas

Mirror Trading International (MTI), une société d’investissement sud-africaine en bitcoins au centre d’une ordonnance de cesser et de s’abstenir émise par le Texas State Securities Board (TSSB), repousse les allégations selon lesquelles elle gère un programme Ponzi ou une arnaque.

Le PDG du MTI, Johann Steynberg, a publié une déclaration affirmant aux membres du MTI que l’organisation était en discussion avec la South Africa Financial Services Conduct Authority (FSCA)

Steynberg, qui a reçu une ordonnance de cesser et de s’abstenir aux côtés de trois autres personnes qui résident aux États-Unis, dit également qu’il est en correspondance avec le TSSB à ce sujet.

Dans un rapport publié par Crypto Trader, un site Web sud-africain de cryptographie, Steynberg insiste dans une lettre selon laquelle son organisation ne gère pas de système Ponzi car les membres ont le contrôle total de leurs bitcoins à tout moment.

«Un autre point important qui différencie MTI de Ponzi et des escroqueries est que les membres ont un contrôle total sur leurs fonds (bitcoin) à tout moment.

Les membres peuvent ajouter ou retirer leurs fonds (bitcoin) à tout moment, sans complications ni frais », indique une partie de la lettre de Steynberg.

Steynberg affirme qu’aucun de ses 75 000 membres et plus dans le monde «ne s’est jamais plaint» ou n’a pas «retiré son CTB chaque fois qu’il a choisi».

Cependant, la lettre de Steynberg, qui ressemble étroitement à celle qui a été distribuée aux membres, ne traite pas directement des allégations fondamentales du TSSB.

Au lieu de cela, la lettre se concentre sur la perception et la caractérisation du MTI en tant que schéma de Ponzi

Selon l’ordonnance de cesser et de s’abstenir du TSSB , le MTI et ses filiales basées aux États-Unis auraient violé les lois de l’État en exploitant des entreprises non enregistrées.

De plus, le TSSB allègue que Steynberg a perpétré une fraude commerciale internationale à plusieurs niveaux et recruté des vendeurs qui ne possèdent pas de licence de négociation de titres. Le régulateur a déclaré que les Texans faisaient partie des victimes.

Pourtant, Steynberg affirme que MTI mettra «au cours de la période à venir« une grande importance pour s’engager et travailler avec n’importe quel régulateur avec un objectif clair à tout moment ».

Le secteur de la création de revenus passifs en ligne – dans lequel MTI opère depuis 15 mois – a une réputation notoire et démontrée pour les arnaques et les stratagèmes de Ponzi, admet Steynberg.

Pendant ce temps, Steynberg dit que son organisation veut être «pleinement conforme en tant qu’entreprise gérée par des professionnels» qui livre à ses parties prenantes dans un avenir prévisible.